Каждый трейдер рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда ему приходится объяснять, откуда у него на счете появились деньги. Конечно, если доход не превышает пару миллионов, вы никому не интересны, но как быть, если вы все-таки перешли заветную черту?
В марте текущего года стало известно о беспрецедентном случае в российской судебной практике. Сбербанк наложил арест на счет физического лица, аргументируя это тем, что на счет регулярно поступают средства, о происхождении которых ничего неизвестно.
То есть держатель счета имел стабильную зарплату, которую переводил в этот банк, и никто его не трогал, но как только были замечены лишние средства, банк наложил арест.
Суд поддержал финансовую структуру и постановил выплачивать держателю 10 тысяч рублей ежемесячно на содержание его семьи из замороженных средств.
Ситуация по свой сути абсурдная, но как утверждают представители банка, наложением подобных арестов занимается не конкретный менеджер, а автоматическая система, которая пристально отслеживает все транзакции. О том, как работает этот механизм, никто не говорит, но одно известно точно, что интерес система начинает проявлять при превышении порога в два миллиона рублей.
Так что если ваш доход уже этот лимит преодолел, советуем задуматься о том, что не стоит держать все яйца в одной корзине.
